Лицензия на деятельность, связанную с содержанием казино

Разрешительный документ, подтверждающий право его обладателя осуществлять деятельность, связанную с содержанием казино.

Условия лицензирования:

• Осуществление лицензируемой деятельности в соответствии с настоящим законом и соответствующими нормативными документами.
• Организация азартных игр в качестве основного вида деятельности.
• Наличие на правах собственности или имущественного найма игорных заведений для проведения предусмотренных в лицензии азартных игр.
• Недопущение приема на работу и оставления в должности, непосредственно связанной с проведением азартных игр или их контролем, лиц, не достигших возраста 21 года, а также лиц, имеющих судимость.
• Соблюдение санитарных и противопожарных норм, а также обеспечение общественного порядка и безопасности игроков.
• Возможность подключения игральных принадлежностей к системе государственного онлайн-мониторинга.
• Наличие уставного капитала, стоимость которого равна или превышает сумму в 5000000 леев на день выдачи лицензии, при этом по меньшей мере 70 процентов уставного капитала составляют денежные средства.
• Отсутствие в уставном капитале финансовых средств, полученных из бюджета или по кредиту (займу) либо под залог.
• Уставный капитал полностью сформирован на момент подачи декларации для получения лицензии, без использования источников, происхождение которых невозможно подтвердить.
• Руководитель и заместитель руководителя должны иметь высшее образование в соответствующей области, право занимать определенные должности или осуществлять определенную хозяйственную деятельность, и не иметь судимости.
• Главный бухгалтер должен иметь высшее образование и опыт работы в должности главного бухгалтера не менее трех лет, право занимать определенные должности или осуществлять определенную хозяйственную деятельность, а также не иметь судимости.
• Отсутствие в составе членов (акционеров) государственных органов (кроме организатора азартных игр, являющихся государственной монополией), органов местного публичного управления или юридических лиц, находящихся в процедуре банкротства.
• Наличие опыта организации и проведения азартных игр на территории Республики Молдова или в государствах Европейского Союза по меньшей мере в течение пяти лет, либо такой опыт имеют его члены (акционеры), контролирующие прямо или косвенно более 50 процентов уставного капитала.
• Обеспечение, после получения соответствующей лицензии и до начала лицензируемой деятельности, риска невыплаты выигрышей игрокам, в случае несостоятельности и/или банкротства, суммой не меньшей, чем стоимость уставного капитала, а также ответственность за обеспечение такого риска в каждый последующий год суммой, эквивалентной разнице между стоимостью фонда выигрышей, выплаченных организатором,в предыдущем календарном году.
• Проведение только тех видов азартных игр, которые указаны в лицензии на деятельность в области азартных игр, и лишь после получения соответствующей лицензии.
• Организация и проведение азартных игр в соответствии с требованиями Закона № 291 от 16.12.2016 об организации и проведении азартных игр, Закона № 235 от 1 декабря 2011 года о деятельности по аккредитации и оценке соответствия, с соответствующими лицензионными условиями и правилами проведения азартных игр
• Обеспечение одинаковых для всех игроков условий участия в азартных играх и предотвращение влияния извне на результат азартной игры.
• Содержание игральных принадлежностей в надлежащих условиях, с тем чтобы поддерживать нормы и параметры функционирования, предусмотренные Законом № 291 от 16.12.2016 об организации и проведении азартных игр и нормами метрологии.
• Обеспечение сохранности игральных принадлежностей и их частей (часов, счетчиков, датчиков, электронных дисплеев, установок электропитания и т.д.), а также пломб, наложенных компетентными органами.
• Ежедневное ведение учета поступлений от деятельности для каждой из игральных принадлежностей в отдельности, а также выплаченных выигрышей в соответствии с Законом о бухгалтерском учете № 113-XVI от 27 апреля 2007 года и Налоговым кодексом.
• Обеспечение мер, необходимых для ограничения доступа к азартным играм лиц, не достигших возраста 21 года (кроме лотерей и пари), лиц, находящихся под действием алкоголя, наркотических, психотропных или других сильнодействующих веществ, лиц с явным намерением нарушить общественный порядок, покой и надлежащее проведение азартных игр, а также лиц, имеющих при себе оружие и боеприпасы.
• Размещение на видном месте Типового положения, соответствующих лицензий или их заверенных копий (с хранением оригиналов по месту нахождения).
• Выдача игрокам выигрышей в соответствии с требованиями Закона № 291 от 16.12.2016 об организации и проведении азартных игр и Типового положения.
• Рассмотрение претензий игроков в сроки и в порядке, установленном законодательством о подаче петиций и, в зависимости от обстоятельств, их удовлетворение.
• Неразглашение данных игрока без его согласия, предоставляя информацию лишь в случаях, предусмотренных Законом № 190 от 26 июля 2007 года о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
• Инструктирование каждого сотрудника, функции которого непосредственно связаны с проведением и осуществлением азартных игр, относительно Типового положения и внутреннего регламента об обязательном ношении на видном месте бейджа с указанием имени и должности.
• Соблюдение процедур осуществления и регистрации финансовых операций, а также представления отчетности, предусмотренных Законом № 190 от 26 июля 2007 года о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
• Представление органам налогового контроля и другим контролирующим и правоохранительным органам документов и информации, запрошенных в ходе осуществления контроля, в соответствии с компетенцией соответствующего контролирующего органа.
• Исполнение своих налоговых обязательств, а также и других предусмотренных законодательством обязанностей.
• Владение на правах собственности игральными принадлежностями, на которые организатором получено разрешение (для организатора деятельности по содержанию казино).
• Не использовать названия типа «cazinou», «casino» или производные от них названия, кроме организаторов, обладающих лицензией на такой вид деятельности, и лишь для игорных заведений, указанных в приложении к лицензии.
• Принимать на работу и оставлять в должности, непосредственно связанной с проведением азартных игр или осуществлением контроля над ними, лиц, достигших возраста 21 года, не имеющих судимости.
• Не допускать участие персонала, членов (акционеров/пайщиков), должностных лиц, а также членов комиссии по жеребьевке, в азартных играх.
• Не сообщать третьим лицам, за исключением установленных законом случаев, данных о передаче информации об ограниченных или сомнительных финансовых операциях Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.
• Не предоставлять кредиты или займы игрокам, а также не принимать от них в залог имущество.
• Запрет на осуществление деятельности в области азартных игр в филиалах или других отдельных структурных подразделениях, не указанных в приложении к лицензии, а также с использованием не указанных в нем основных игральных принадлежностей.
• Не предлагать в качестве вознаграждения за участие в азартных играх алкогольные напитки, пиво, слабоалкогольные напитки, табачные изделия или имущество, для владения или распоряжения которым необходимы соответствующие разрешения или лицензии.
• Не принимать от игроков в качестве финансовой гарантии или залога для участия в азартной игре движимое и недвижимое имущество.
• Казино должно располагать собственным учреждением по валютному обмену или заключить договор сотрудничества о размещении в казино пункта обмена валюты с финансовым учреждением или обменной валютной кассой, обладающей лицензией на соответствующую деятельность в соответствии с установленными Национальным банком Молдовы требованиями.
• Наличие внутреннего регламента казино.
• В кассе казино должна храниться установленная в соответствии с настоящим законом сумма обеспечения выигрышей, достаточная для выплаты игрокам возможных выигрышей.
• Все происходящее в игорных залах казино, в кассе казино, в пункте обмена валюты и у стойки регистрации подлежит надзору через систему видео-слежения и видеозаписи в течение всего рабочего дня в режиме реального времени.
• Обеспечение хранения в помещении казино следующих документов (или их копий): о праве собственности на помещение казино или о праве пользования им, о праве собственности на игорное оборудование в казино или о праве пользования им, документации на программное обеспечение и соответствующих сертификатов, предусмотренных Законом № 291 от 16.12.2016 об организации и проведении азартных игр.
• Устанавливать и использовать в казино игральные принадлежности и игорное оборудование, исключающие возможность несанкционированного вмешательства в его деятельность или создания условий для получения заранее определенного результата азартной игры.
• Выдавать выигрыши в соответствии с правилами проведения азартных игр и в сроки, установленные Законом № 291 от 16.12.2016 об организации и проведении азартных игр.
• Вести учет использования игровых заменителей денежных средств, в случае их использования.
• Обеспечение безопасности игроков, работников и посетителей
• Вывесить на видном для игроков и посетителей казино месте копию лицензии на деятельность по содержанию казино, заверенную подписью руководителя (или уполномоченного им лица) и скрепленную печатью организатора, а также правила проведения азартных игр в казино.
• Соответствие размещения помещения для проведения азартных игр требованиям Закона о внутренней торговле № 231/2010.